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证券代码:430127 证券简称:塞尔瑟斯 主办券商:长江证券北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司收买陈说书 挂牌公司称号:北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司 股票挂牌地址:全国中小企业股份转让体系 股票简称:塞尔瑟斯 股票代码:430127 收买人:天津迪诺出资处理有限公司 居处:天津生态城动漫中路482号创智大厦204室-438 二〇一五年六月 声 明 一、本陈说书系收买人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市大众公司收买处理办法》、《非上市大众公司信息发表内容与格局准则第5号——权益改变陈说书、收买陈说书、要约收买陈说书》及其他相关法令、法规及部分规章的有关规矩编写。 二、根据上述法令法规的规矩,本陈说书已全面发表了收买人在北京塞加油的英文,塞尔瑟斯北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司收买陈说书(更正后),我喜欢你英文尔瑟斯表面科技股份有限公司具有权益的股份。到本陈说书签署之日,除本陈说书发表的持股信息外,收买人没有经过任何其他方法在北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司具有权益。 三、收买人将依法实行本次收买相关的信息发表职责。 四、本次收买是根据本陈说书所载明的资料进行的。除收买人和 所延聘的具有从事证券事务加油的英文,塞尔瑟斯北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司收买陈说书(更正后),我喜欢你英文资历的专业安排外,没有托付或许授权任何其他人供给未在本陈说书中所列载的信息和对本陈说书做出任何解说或许阐明。 五、收买人许诺本陈说书不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并对其真实性、准确性、完好性承当单个和连带的法令职责。 目 录 榜首节 释 义 ........................................................................................ 5 第二节 收买人介绍 ................................................................................ 7 一、收买人的基本状况 ............................................................................ 7 二、收买人在最近二年受处分及诉讼或裁定状况 ................................ 8 三、收买人资历阐明及声明 .................................................................... 8 四、收买人所操控的中心企业和中心事务、相关企业及首要事务的情 况阐明 ......................................................................................................... 9 五、收买人扼要财政状况 ...................................................................... 10 第三节 本次收买的基本状况 .............................................................. 11 一、收买人持有、操控塞尔瑟斯股份的状况 ...................................... 11 二、本次收买的相关协议及首要内容 .................................................. 11 三、本次收买的赞同及实行的相关程序 .............................................. 13 四、资金总额、资金来源及付出方法等状况 ...................................... 13 五、前 6 个月内生意塞尔瑟斯股票的状况 .......................................... 14 六、与塞尔瑟斯生意状况 ...................................................................... 14 第四节 收买意图与后续方案 .............................................................. 15 一、本次收买的意图 .............................................................................. 15 二、本次收买的后续方案 ...................................................................... 15 第五节 对塞尔瑟斯的影响剖析 .......................................................... 16 一、本次收买对公司的影响和危险 ...................................................... 16 二、收买人及其相关方与塞尔瑟斯的同业竞赛状况及防止同业竞赛的 办法 .........................................................................exposion.................................. 16 三、收买人及其相关方与塞尔瑟斯的相关生意状况及舍得妹抖音标准相关生意的 办法 ........................................................................................................... 17 第六节 揭露许诺事项 .......................................................................... 18 一、收买人关于本次收买行为所作出的揭露许诺事项 ...................... 18 二、收买人未能实行许诺事项时的束缚办法 ...................................... 20 第七节 本次收买相关证券服务安排 .....................................猴交配............. 22 第八节 声 明 ...................................................................................... 23 律师事务所及相关人员声明 .................................................................. 24 附录 备检文件 ...................................................................................... 25 榜首节 释 义除非本收买陈说书另有所指,下列简称具有如下意义:公司、塞尔瑟斯、被收买公司、大众公司 指 北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司 收买人、天津迪诺 指 天津迪痴女系诺出资处理有限公司本次收买 指 天津迪诺以现金认购塞尔瑟斯非揭露发行股份 48,095,831万股,成为塞尔瑟斯榜首大股东、实践操控人本陈说书 指 《北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司收买陈说书》 中国证监会 指 中国证券监督处理委员会 全国股份转让体系 指 全国中小企业股份转让体系 收买方律师 指 北京市竞天公诚律师事务所 被收买方律师 指 北京伯彦律师事务所 验资安排 指 北京宏信会计师事务所有限职责公司 《增资协议》 指 《关于北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司之增资协议》 《补充协议》 指 《关于北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司之增资协议》之补充协议 红杉 指 北京红杉信远股权出资中心(有限合伙) 出资方 指 参加塞尔瑟斯本次定向发行的出资安排,详细指: 1.天津迪诺 2.宁波市鄞州见微出资咨询有限公司 3.天津轻舟互动科技有限公司 4.北京红杉信远股权出资中心(有限合伙) 5.上海华晟领势创业出资合伙企业(有限合伙) 6.宁波引爆点创业出资合伙企业(有限合伙) 7.宁波引爆点出资处理合伙企业(有限合伙) 8.天津真格天峰出资中心(有限合伙) 9.天津迪诺兄弟财物处理合伙企业(有限合伙) 10.北京万众六合出资处理中心(有限合伙) 公司原股东 指 指公司原股东李岩峰和马立君 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司规章》 指 《北京塞尔瑟斯科技股份有限公司规章》 《收买处理办法》 指 《非上市大众公司收买处理办法》 《监督处理办法》 指 《非上市大众公司监督处理办法》 元 指 人民币元 第二节 收买人介绍 一、收买人的基本状况本次收买的收买人为天津迪诺。 1.天津迪诺现持有天津市滨海新区工商局于 2015年 6月 10日颁 发的《企业法人运营执照》(注册号:120116000339998),天津迪诺建立于 2015年 3月 4日,其基本状况如下: 公司称号 天津迪诺出资处理有限职责公司 公司类型 有限职责公司(自然人独资) 注册本钱 500万元 运营期限 长时刻 法定代表人 应书岭 注册地址 天津生态城动漫中路482号创智大厦204室-438 运营范围 出资处理、财物处理(金融财物运营处理在外)、出资咨询服务。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。 到本陈说书出具之日,天津迪诺股权结构如下: 股东称号或名字 持股份额 应书岭 100% 算计 100% 2.控股股东及实践操控人 天津迪诺仅有股东自然人应书岭持有天津迪诺 100%的股份,为天津迪诺控股股东和实践操控人。 二、收买人在最近二年受处分及诉讼或裁定状况 到本陈说书签署之日,最近二年之内,天津迪诺未受过行政处分(与证券商场显着无关的在外)、刑事处分、或许触及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或许裁定。到本陈说出具日,天津迪诺的实行董事和司理为应书岭、监事为苏沛基。最近二年内,天津迪诺董事、监事、高档处理人员未受过行政处分(与证券商场摩根弗里曼和吕子乔显着无关的在外)、刑事处分、或许触及与经济纠纷有关的严峻民事诉讼或许裁定。 三、收买人资历阐明及声明 1.天津迪诺及实践操控人已出具书面许诺,天津迪诺及其实践控 制人具有杰出的诚信记载和健全的公司处理机制,不存在使用本次认购公司增资事宜,危害赵伊虹公司及其股东合法权益的景象,也不存在如下不得收买大众公司的景象: 负有数额较大债款,到期未清偿,且处于继续状况; 最近 2年有严峻违法行为或许涉嫌有严峻违法行为; 最近 2年有严峻的证券商场失期行为; 《公司法》榜首百四十六条规矩的景象; 法令、行政法规规矩以及中国证监会确认的不得收买大众公司的其他景象。 .根据天津迪诺的工商登记资料及天津迪诺的公司规章,天津迪 诺为依法建立并合法存续的有限职责公司,到本陈说书出具之日,不存在依照法令、法规、公司规章等标准性文件需求停止的景象,具有施行本次收买的主体资历。 四、收买人所操控的中心企业和中心事务、相关企业及首要事务的状况阐明 收买人天津迪诺所操控的中心企业和中心事务、相关企业及首要事务的状况如下: 序号 公司称号 注册本钱(万元) 中心事务或首要事务 相相联系 1 天津杰出移动科技有限公司 1000 游戏研制、游戏发行,技术推广,技术服务;制造、署理、发布广告;软件技术开发;手机软件技术服务,开发手机软件并供给技术转让;开发核算机软硬件并供给技术服务。 天津迪诺直接 持有其 90%的股权 2 北京迷游网络科技有限公司 100 技术推广服务;核算机体系服务;软件开发;数据处理; 根底软件服务;应用软件服务(不含医用软件);核算机修理;核算机技术培训;销 售电子产品、通讯设备、核算机、软件及辅佐设备。 天津杰出移动科技有限公司之控股子公司 3 成都俞越科技有限公司 10 软件开发;核算机信息技术服务;核算机技术开发、技术咨询。 天津杰出移动科技有限公司之控股子公司 4 北京杰出晨星科技有限公司 1000 技术推广服务;软件开发; 核算机加油的英文,塞尔瑟斯北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司收买陈说书(更正后),我喜欢你英文体系服务;数据处理; 根底软件服务,应用软件服务(不含医用软件);企业策划;电脑图文规划;产品规划。 天津迪诺实践操控人应书岭担任北京杰出晨星科技有限公司法定代表人 5 天津杰出晨星科技有限公司 100 软件开发,技术开发,核算 机体系服务,数据处理,根底软件服务,应用软件服务,北京杰出晨星科技有限公司之控股子公司 企业策划,电脑图文规划,产品色人党规划。 6 香港杰出晨星有限公司 1(港币) 北京杰出晨星科技有限公司之控股子公司 7 天津迪诺兄弟财物处理合伙 企业(有限合伙) 财物处理 天津迪诺实践操控人应书岭为天津迪诺兄弟财物处理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人 五、收买人扼要财政状况天津迪诺建立于 2015 年 3月 4日,建立时刻缺乏 1 年。根据《非上市大众公司信息发表内容与格局准则第 5 号——权益改变陈说书、收买陈说书和要约收买陈说书》的规矩,假如收买人建立缺乏 1 年或许是专为本次大众公司收买而建立的,应当发表其实践操控人或许控股公司的财政资料,又因天津迪诺实践操控人为自然人应书岭,所以免于发表财政信息。 第三节 本次收买的基本状况 一、收买人持有、操控塞尔瑟斯股份的状况 本次收买施行前,天津迪诺未持有、操控塞尔瑟斯股份。 本次收买完结后,天津迪诺将持有公司 48,095,831 股,占公司股份总数的 45.862%,为公司的控股股东、实践操控人。 本次定向发行完结后,塞尔瑟斯股本结构的详细状况如下: 编号 股东称号 持股数量(股) 占总股本份额 1 天津迪诺出资处理有限公司 48,095,831 45.862% 2宁波市鄞州见微出资咨询有限公司 5,325,137 5.078% 3 天津轻舟互动科技有限公司 10,650,273 10.156% 4北京红杉信远股权出资中心(有限合伙) 9,176,102 8.750% 5上海华晟领势创业出资合伙企业(有限合伙利路通航空插头) 3,058,701 2.917% 6宁波引爆点创业出资合伙企业(有限合伙) 1,223,480 1.167% 7宁波引爆点出资处理合伙企业(有限合伙) 489,392 0.467% 8天津真格天峰出资中心(有限合伙) 734,088 0.700% 9北京万众六合出资处理中心(有限合伙) 9,208,611 8.781% 10天津迪诺兄弟财物处理合伙企业(有限合伙) 1,908,118 1马常春.820% 11 李岩峰 14,235,000 13.574% 12 马立君 7郑馥丹65,000 0.729% 二、本次收买的相关协议及首要内容 1.截止 2015年 5月 18日,公司,公司原股东以及出资方已签署 了《增资协议》及其《补充协议》。各方在协议中约好: 各方赞同,在满意《增资协议》及《补充协议》的先决条件下,公司将以非揭露发行的方法定向发行新普通股,股数为算计 89,869,733 股,每股发行价格为 1.33 元,增资价款算计为人民币 119,526,745 元,公司本次增资后的注册本钱变更为人民币104,869,733元(其间,公司本次新增注册本钱为人民币 89,869,733元)。公司悉数新发行股份由天津迪诺和其他出资方认购,其增资价款高于公司新增注册本钱的部分悉数计入公司的本钱公积金; 违约职责 如一方违约,守约方有权要求违约方承当违约职责,并青蓝记全面、足额和及时地补偿守约方的丢失。 股票认购协议顺便的任何保留条款、前置条件 认购协议除所述的协议收效条件外,未顺便其他任何保留条款、前置条件。 《增资协议》及《补充协议》的收效条件 《增资协议》及《补充协议》经各方签署,并经公司董事会及股东大会赞同股票发行方案后收效。 自愿限售的安排 依照《公司法》、《证券法》及《收买处理办法》第 18 条的规矩实行,协议中无其他自愿限售安排。 估值调整条款本次股票发行不存在估值调整条款。 三、本次收买的赞同及实行的相关程序 1.公司的内部赞同和授权 2015年 5月 25日,公司举行第二届董事会第五次会议,会议审 议经过了《北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司股票发行方案》,赞同公司本次发行的方案,并抉择将牙痈草该方案提请公司股东大会审议。 2015 年 6 月 10 日,公司举行 2015 年第三次暂时股东大会,会 议审议经过了《北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司股票发行方案》。 本次收买及相关股份权益改变不触及国家产业政策、职业准入、国有股份转让、外商出资等事项,无需获得国家相关部分的赞同。坏姐姐mv 2.收买人的内部赞同和授权 2015 年 5 月 1 日,天津迪诺作出股东抉择,赞同天津迪诺以每 股 1.33元价格认购公司 48,095,831股股份,并授权法定代表人应书岭全权处理与对外出资和认购发行股票有关的全部事宜。 3.本次收买需要实行的相关程序 本次定向发行及收买需要向全国股份转让体系报送资料,实行存案程序。 四、资金总额、资金来源及付出方法等状况收买方天津迪诺以自筹资金认购塞尔瑟斯本次发行的人民币普 通股 48,095,831 股,每股 1.33 元,资金总额为 63,967,456 元,付出方法为现金。 天津迪诺向北京红杉信远股权出资中心(有限合伙)、上海华晟领势创业出资合伙企业(有限合伙)、宁波引爆点创业出资合伙企业(有限合伙)、宁波引爆点出资处理合伙企业(有限合伙)和天津真格天峰出资中心(有限合伙)告贷算计 63,967,456 元用于完结此项收买,一起应书岭拟将其所持有的天津迪诺 20%的股权别离质押给上述告贷方,现在没有处理股权质押工商手续。 天津迪诺已声明,不存在使用本次认购塞尔瑟斯增资获得的股份向银行等金融安排质押获得融资的景象,也不存在用于收买的资金直接或直接来源于塞尔瑟斯或其相关方的状况。 五、前 6个月内生意塞尔瑟斯股票的状况 在本次收买现实发作日前 6个月内,天津迪诺不存在生意塞尔瑟斯股票的状况。 在本次收买现实发作日前 6 个月内,天津迪诺的董事、监事、高档处理人员(或许首要负责人)不存在生意塞尔瑟斯股票的状况。 六、与加油的英文,塞尔瑟斯北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司收买陈说书(更正后),我喜欢你英文塞尔瑟斯生意状况 自 2015年 5月 20日起至本陈说书签署之日止,塞尔瑟斯算计向 天津迪诺出资处理有限公司告贷 5300万元。 到本陈说书签署之日前 24 个月内,天津迪诺及其相关方的董事、监事、高档处理人员(或许首要负责人)不存在与塞尔瑟斯发作生意的状况。 第四节 收买意图与后续方案 一、本次收买的意图 本次收买意图是收买完结后,拓宽公司新事务,改进公司运营状况,进步盈余才能。 二、本次收买的后续方案 本次收买完结后,收买人将根据公司的实践需求,本着有利于保护公司和全体股东的合法权益的准则,依照《公司法》、《非上市大众公司收买处理办法》、《公司规章》等相关规矩,当令对公司主营事务、处理层、安排结构、公司规章、严峻财物和职工聘任做出必要的调整。 第五节 对塞尔瑟斯的影响剖析 一、本次收买对公司的影响和危险 1.公司操控权改变 本次发行完结后,公司的股本变为 104,869,733股,其间天津迪诺持有 48,095,831股,直接可支配的公司股权份额算计为 45.862%, 成为公司的榜首大股东,实践操控人。 本次收买施行前,塞尔瑟斯已依照法令规矩的有关要求建立了完善的法人处理结构,运作标准。本次收买完结后,塞尔瑟斯将进一步标准、完善公司法女人和猪人处理结构,进步全体运营功率、进步盈余才能。 收买人天津迪诺将严厉遵从公加油的英文,塞尔瑟斯北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司收买陈说书(更正后),我喜欢你英文司规章及相关规矩,实行股东职责,不危害其他股东利益。 2. 对塞尔瑟斯财政状况、盈余才能的影响 本次收买完结后,公司财政状况和现金流将会得到较好改进,资金动性增强,公司股本规划、总财物、净财物等产业目标将有所进步, 事务进一步拓宽,增强了抵挡财政危险的才能,为公司继续运营供给确保。 二、收买人及其相关方与塞尔瑟斯的同业竞赛状况及防止同业竞赛的办法 天津迪诺及其相关方与塞尔瑟斯主营事务存在差异,不存在同业竞赛。 如未来公司事务呈现调整而呈现与天津迪诺及其实践操控人相 同、类似事务的,天津迪诺及其实践操控人将择机将相关财物转让给公司,然后逐渐削减并消除或许的同业竞赛。 三、收买人及其相关方与塞尔瑟加油的英文,塞尔瑟斯北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司收买陈说书(更正后),我喜欢你英文斯的相关生意状况及标准相关生意的办法 收买完结后,在未来 12 个月内,收买人不扫除择机将其操控的部分公司置入公司。 收买人将采纳办法尽量削减或防止收买人以及收买人的相关方 与塞尔瑟斯之间发作的相关生意。关于无法防止的相关生意,将根据有关法令、法规或标准性文件以及塞尔瑟斯规章的规矩,实行法定程序和发表职责,并依照“等价有偿、平等互利”的准则,依法签定生意合同,参照商场同行的标准,公允确认相关生意价格。 第六节 揭露许诺事项 一、收买人关于本次收买行为所作出的揭露许诺事项 1.关于供给信息的真实性、准确性、完好性的许诺 收买人天津迁西廖水兵迪诺出具了《声明》,声明如下: “本公司许诺本陈说书不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并对其真实性、准确性、完好性承当单个和连带的法令职责。” 2. 关于不存在《收买处理办法》第六条规矩景象的阐明及许诺 收买人天津迪诺出具了《关于契合资历的许诺》,如下: “本公司具有杰出的诚信记载,未使用大众司收买危害被收买公司及其股东的合法权益。不具有不得收买大众司景象: 收买人负有数额较大债款,到期未清偿且处于继续状况; 收买人最近 2年有严峻违法行为或许涉嫌有严峻违法行为; 收买人最近 2年有严峻的证券商场失期行为; 法令行政规矩以及中国证监会确认的不得收买大众司其他景象。”收买人许诺契合《全国中小企业股份转让体系出资者恰当性处理细则(试行)》有关出资者恰当性的规矩。 3.股份限售许诺 075595501收买人天津迪诺出具了《关于股份限售的许诺》,许诺如下: “本公司持有的塞尔瑟斯股份,在本次收买完结后 12 个月内不会转让,但本公司同一实践操控人操控的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的束缚。” 4.标准相关生意的许诺 收买完结后,在未来 12 个月内,收买人不扫除择机将其操控的部分公司置入公司。为标准本次收买完结后的相关生意,收买人出具了《关于标准和削减与北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司相关生意的许诺函》,许诺如下: “在本公司成为北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司(以下简称“塞尔瑟斯”)的控股加油的英文,塞尔瑟斯北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司收买陈说书(更正后),我喜欢你英文股东后,本公司将采纳办法尽量削减或防止本公司以及本公司的相关方与塞尔瑟斯之间发作的相关生意。关于无法防止的相关生意,将根据有关法令、法规或标准性文件以及塞尔瑟斯规章的规矩,实行法定程序和发表职责,并依照‘等价有偿、平等互利’的准则,依法签定生意合同,参照商场同行的标准,公允确认相关生意价格。 本公司及本公司的相关方不经过相关生意危害塞尔瑟斯及塞尔瑟斯其他股东的合法权益;不经过向塞尔瑟斯告贷或由塞尔瑟斯供给 担保、代偿债款、代垫金钱等各种原因侵吞塞尔瑟斯的资金;不使用控股股东位置追求与塞尔瑟斯在事务协作等方面给予本公司及本公司相关方优于其他商场第三方的权力。 本公司乐意承当因为违背上述许诺给塞尔瑟斯形成的直接、直接的丢失、索赔职责及额定的费用开销。 上述许诺自本公司成为塞尔瑟斯股东之日起收效并具有法令效力,对本公司具有法令束缚力。”. 认购资金来源的许诺 收买人天津迪诺出具了《关于认购资金来源的许诺》,许诺如下: “本公司不存在使用本次认购北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司增资获得的股份向银行等金融安排质押获得融资的景象,也不存在用于收买的资金直接或直接来源于塞尔瑟斯或其相关方的状况。” 6.坚持塞尔瑟斯独立性的许诺 天津迪诺及其实践操控人现已作出许诺,确保收买完结后,与公司在财物、人员、财政、安排及事务方面坚持独立性。 7.相关方完好发表许诺 天津迪诺及其实践操控人现已作出许诺,到本收买陈说书发布之日,天津迪诺不存在未在本陈说书中发表的相关方。 8.不存在共同举动联系许诺 天津迪诺及其实践操控人现已作出许诺,到本收买陈说书发布之日,天津迪诺与参加本次定增的其他主体之间不存在共同举动联系。 二、收买人未能实行许诺事项时的束缚办法 收买人许诺如下: 1.收买人将依法实行《北京塞尔瑟斯科技股份有限公司收买陈说书》发表的许诺事项。 2.假如未实行《北京塞尔瑟斯科技股份有限公司收买陈说书》披 露的许诺事项,收买人将在北京塞尔瑟斯科技股份有限公司的股东大会 及 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 胡诺言和陈琪披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cUncelc)上揭露阐明未实行许诺的详细原因并向塞尔瑟斯的股东和社会大众出资者抱歉。 3.假如因未实行《北京塞尔瑟斯科技股份有限公司收买陈说书》 发表的相关许诺事项给塞尔瑟斯或许其他出资者形成丢失的,收买人将向塞尔瑟斯或许其他出资者依法承当补偿职责。”第七节 本次收买相关证券服务安排 参加本次收买的各专业安排人、被收买公司以及本次行为之间不存在相相联系。相关中介安排状况如下: 安排类别 称号 收买方律师 北京市竞天公诚律师事务所 被收买方律师 北京伯彦律师事务所 验资安排 北京宏信会计师事务所有限职责公司 第八节 声 明收买人声明 自己许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失,并对其真实性、准确性、完好性承当单个和连带的法令职责。 声明人:天津迪诺出资处理有限公司 法定代表人: 2015年 6月 12日 律师事务所及相关人员声明自己及自己所代表的安排已依照执业规矩规矩的作业程序实行 勤勉尽责职责,对收买陈说书的内容进行核对和验证,未发现虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对此承当相应的职责。 律师事务所负责人: 赵 洋: 经办律师: 戴 华: 经办律师: 尹 月: 北京市竞天公诚律师事务所 2015年 6月 12日 附录 备检文件 (一)收买人的工商运营执照和税务登记证; (二)收买人就收买作出的相关抉择; (三)《关于北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司之增资协议》; (四)《关于北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司之增资协议》之补充协议; (五)在收买事扎帐是什么意思实发作之日起前 6 个月内,收买人持有或生意塞尔瑟斯股份的阐明; (六)在布告之日起前 24 个月内,收买人与塞尔瑟斯进行股票生意的阐明; (七)收买人作出的《关于认购北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司股份后股份确定的许诺函》 (八)收买人作出的《契合收买人资历的许诺》; (九)收买人作出的《防止同业竞赛许诺函》; (十)收买人作出的《关于标准和削减与北京塞尔瑟斯表面科技股份有限公司相关生意的许诺函》; (十一)收买人作出的《关于供给信息的真实性、准确性、完好性的许诺函》; (十二)收买人作出的《关于股份限售的许诺函》; (十三)收买人作出的《关于认购资金来源的许诺函》; (十四)收买人作出的《坚持塞尔瑟斯独立性的许诺函》; (十五)收买人作出的《相关方完好发表许诺函》; (十六)收买人作出的《不存在共同举动联系许诺函》; (十七) 法令意见书。 上述备检文件已备置于大众公司办公地。 大众公司联系方法如下: 联系地址:北京市海淀区志新村小区海泰大厦 621室 邮政编码:100015 电话:010-50948585 联系人:苏炜出资者可在全国中小企业股份转让体系和全国中小企业股份转 让体系指定的信息发表渠道(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)查阅本陈说书全文。