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  证券代码:603669 证券简称:灵康药业布告编号:2019-048

  灵康药业集团股份有限公司第三届监事会第三次会道德电影小说议抉择布告

  本公虫部落,sync,oyo-雷竞技官网-雷竞技司监事会及整体监事确保本布告内容丝袜内裤不存在任何虚伪记载、误导性陈虫部落,sync,oyo-雷竞技官网-雷竞技述或许严重遗失,并对其内容的真实性、笨福晋准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、 监事会会议举行情况

  灵康药业集团股份有鬼葬礼限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2虫部落,sync,oyo-雷竞技官网-雷竞技019年8月29日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方法举行,本次会议尼克杨被捕已于2019年8月19日以电话、电子邮件传真等方式宣布。灵康药业集团股份有限公司整体监事均参加了本次会议。会议由监事会主席吕宽宪先生招集并掌管,会议应到会3人,实践到会3韩国妈妈人。本次会议参加表决人数及招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,合法有用。

  二、监事会会议审议情况

  经到会会议的监事讨论及表决,共同经过以下抉择:

  1、审议并经过了《2019年半年度陈说及摘要青娱乐在线》

  监事会对公司2019年半年度陈说及摘要进行了审阅,以为:

  (1)公司2019年半年度陈说及摘要虫部落,sync,oyo-雷竞技官网-雷竞技的编制和审议程序契合法令、铃原爱法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规则;

  (撸丝片二区2)公司2019年半年度陈说及摘要公允地反映了公司陈说期内的林睿禹财务情况和运营效果,所包括的信息能从各个方jesifee面真实地反映出公司陈说期内的运营管理和财务情况等事项;

  (3)监事会在提出本定见前,未发现所载材料存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的景象;

  (4)监事会在btkt提出本定见前,未发现参加编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

  具体内容上莫丁汀海证券交易所网站陶燕青(www.sse.com.cn)发表的布告。

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  2、审议并经过了《关于2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈说的方案》

  具体内容上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发表的布告(布告编号:201虫部落,sync,oyo-雷竞技官网-雷竞技9-张嫣为什么称艳后050)。

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  3、审议并经过了《公唐慧女儿司2019年半年度赢利分配预案》

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  监事会以为:公司2019年半年度赢利分配的预案契合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规则,契合公司现在的k7041实践情况,不存在危害中小股东利益的景象,赞同将该方案提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  特此布告。

  灵康药业集团股份有限公司

  监事会

  2019年8月31日

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(责任编辑:DF155)

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